مكتب عمومي للتوثيق للاستاذ تماني فريد
الرئيسية
Français
الرئيسية
Français
نظام مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و سلاح الدمار الشامل
القوانين
قانون رقم 25-10 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة 2025 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق
بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 يتعلق
بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتعلق
بالوقاية من الفساد و مكافحته
قانون رقم 15-06 مؤرخ في ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2005 و المتعلق
بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01
بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 يتضمن
القانون النقدي و المصرفي
المراسيم
مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 يتضمن
إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات و عمليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تحديد مهامها وتنظيمها و سيرها
مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يتعلق
باجراءات تجميد و او حجز الاموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل
مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يتعلق
بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يحدد
شروط و كيفيات ممارسة سلطات الضبط و او الرقابة و او الاشراف مهاهما في مجال الوقاية و مكافحة تبييض لاموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين
مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يحدد
تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة و تنظيمها و سيرها
مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2024 الموافق 17 محرم 1446 يحدد
شروط قيام الخاضعين بوضع و تنفيذ برامج الرقابة الداخلية في اطار الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل
مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 يحدد
كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للاشخاص و الكيانات الارهابية و الشطب منها و الاثار المترتبة على ذلك
الأنظمة
نظام بنك الجزائر رقم 23-01 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 يتعلق
بشروط الترخيص بتاسيس مكاتب الصرف و اعتمادها و نشاطها
نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 17 يوليو 2024، يتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
نظام بنك الجزائر رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتعلق
بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما
نظام رقم 02 المؤرخ في 06 نوفمبر 2024 يتعلق
بالتزامات الخاضعين في مجال التأمين فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
الأوامر
امر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق
بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
امر رقم 10-03 مؤرخ في 26 غشت 2010 الموافق 16 رمضان عام 1431 يعدل و يتمم الامر رقم 96- 22 المؤرخ في 23 صفر 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 المتعلق
بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤووس الاموال من والى الخارج
امر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 يعدل و يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق
بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج
امر رقم 96 -22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 يتعلق
بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج
الخطوط توجيهية رقم 01 2024 المؤرخة في 26 -08- 2024 المتعلقة
بتدابير التجميد و او حجز الاموال و الممتلكات في اطار العقوبات المالية المستهدفة
تعليمة رقم 01 للجنة الاشراف على التأمينات مؤرخة في 21 نوفمبر 2024 تتعلق
بالعناية الواجبة اتجاه الزبائن فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
قرار مؤرخ في اول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 يتضمن
الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 24 -01 المؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و مكافحتها
مقرر رقم 25-01 مؤرخ في 2 رجب عام 1446 الموافق 2 جانفي 2025 يتضمن
نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر
وثائق عامة
تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر مؤرخ في 23 فيفري 2025