مكتب عمومي للتوثيق للاستاذ تماني فريد

نظام مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و سلاح الدمار الشامل

القوانين

• قانون رقم 25-10 مؤرخ في 28 محرم عام 1427 الموافق 24 يوليو سنة 2025 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
• قانون رقم 05-01 مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
• قانون رقم 06-01 مؤرخ في 21 محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 يتعلق بالوقاية من الفساد و مكافحته
• قانون رقم 15-06 مؤرخ في ربيع الثاني عام 1436 الموافق 15 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
• قانون رقم 23-01 مؤرخ في 16 رجب عام 1444 الموافق 7 فبراير سنة 2023 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
• قانون رقم 23-09 مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1444 الموافق 21 يونيو سنة 2023 يتضمن القانون النقدي و المصرفي

المراسيم

• مرسوم تنفيذي رقم 23-50 مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 3 جانفي سنة 2023 يتضمن إنشاء لجنة عملياتية لتنسيق سياسات و عمليات مكافحة تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تحديد مهامها وتنظيمها و سيرها
• مرسوم تنفيذي رقم 23-428 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يتعلق باجراءات تجميد و او حجز الاموال والممتلكات في إطار الوقاية من تمويل الارهاب وتمويل إنتشار أسلحة الدمار الشامل
• مرسوم تنفيذي رقم 23-429 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يتعلق بالسجل العمومي للمستفيدين الحقيقيين من الاشخاص المعنوية الخاضعة للقانون الجزائري
• مرسوم تنفيذي رقم 23-430 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يحدد شروط و كيفيات ممارسة سلطات الضبط و او الرقابة و او الاشراف مهاهما في مجال الوقاية و مكافحة تبييض لاموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل تجاه الخاضعين
• مرسوم تنفيذي رقم 23-431 مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1445 الموافق 29 نوفمبر سنة 2023 يحدد تشكيلة لجنة متابعة العقوبات الدولية المستهدفة و تنظيمها و سيرها
• مرسوم تنفيذي رقم 24-242 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2024 الموافق 17 محرم 1446 يحدد شروط قيام الخاضعين بوضع و تنفيذ برامج الرقابة الداخلية في اطار الوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل
• مرسوم تنفيذي رقم 24-243 مؤرخ في 17 محرم عام 1446 الموافق 23 يوليو سنة 2024 يحدد كيفيات التسجيل في القائمة الوطنية للاشخاص و الكيانات الارهابية و الشطب منها و الاثار المترتبة على ذلك

الأنظمة

• نظام بنك الجزائر رقم 23-01 مؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1445 الموافق 21 سبتمبر سنة 2023 يتعلق بشروط الترخيص بتاسيس مكاتب الصرف و اعتمادها و نشاطها
• نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها رقم 24-01 مؤرخ في 17 يوليو 2024، يتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الارهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل ومكافحتهما
• نظام بنك الجزائر رقم 24-03 مؤرخ في 18 محرم عام 1446 الموافق 24 يوليو سنة 2024 يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال و تمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و مكافحتهما
• نظام رقم 02 المؤرخ في 06 نوفمبر 2024 يتعلق بالتزامات الخاضعين في مجال التأمين فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

الأوامر

• امر رقم 12-02 مؤرخ في 20 ربيع الاول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 يعدل و يتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 و المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الارهاب و مكافحتهما
• امر رقم 10-03 مؤرخ في 26 غشت 2010 الموافق 16 رمضان عام 1431 يعدل و يتمم الامر رقم 96- 22 المؤرخ في 23 صفر 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 المتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤووس الاموال من والى الخارج
• امر رقم 03-01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003 يعدل و يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الأموال من والى الخارج
• امر رقم 96 -22 مؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 يتعلق بقمع مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس الاموال من والى الخارج
• الخطوط توجيهية رقم 01 2024 المؤرخة في 26 -08- 2024 المتعلقة بتدابير التجميد و او حجز الاموال و الممتلكات في اطار العقوبات المالية المستهدفة
• تعليمة رقم 01 للجنة الاشراف على التأمينات مؤرخة في 21 نوفمبر 2024 تتعلق بالعناية الواجبة اتجاه الزبائن فيما يخص مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
• قرار مؤرخ في اول ربيع الأول عام 1446 الموافق 5 سبتمبر سنة 2024 يتضمن الموافقة على نظام لجنة تنظيم عمليات البورصة و مراقبتها رقم 24 -01 المؤرخ في 11 محرم عام 1446 الموافق 17 يوليو سنة 2024 و المتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب و تمويل انتشار اسلحة الدمار الشامل و مكافحتها
• مقرر رقم 25-01 مؤرخ في 2 رجب عام 1446 الموافق 2 جانفي 2025 يتضمن نشر قائمة البنوك و قائمة المؤسسات المالية المعتمدة في الجزائر

وثائق عامة

• تعميم حول الدول مرتفعة المخاطر مؤرخ في 23 فيفري 2025